NOCLEGI
ROZKŁADY
Wystawili fikcyjne faktury na 40 mln zł
Informację o zakończeniu postępowania, prowadzonego przez policjantów z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, przekazał we wtorek zespół prasowy śląskiej policji. Akt oskarżenia właśnie trafił do sądu.
Jak podaje policja, sprawcy działali od 2014 do 2015 r. na terenie całej Polski, prowadząc przestępczą działalność w celu uzyskiwania nienależnego zwrotu podatku VAT z tytułu fikcyjnego wewnątrzwspólnotowego obrotu olejem rzepakowym.
„Działanie sprawców polegało na wystawianiu faktur, dokumentujących fikcyjny obrót towarem, a następnie wprowadzaniu ich do dokumentów księgowych prowadzonych firm. Na tej podstawie rozliczali je oni w składanych deklaracjach skarbowych, w celu uzyskania nienależnego zwrotu podatku VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru do kontrolowanych podmiotów w Czechach i na Słowacji” - opisywali policjanci.
W ciągu ok. 1,5 roku działalności sprawcy wystawili fikcyjne faktury na kwotę co najmniej 40 mln zł doprowadzając lub usiłując doprowadzić Skarb Państwa do nienależnego zwrotu podatku VAT w kwocie przynajmniej 6,5 mln zł. Zarzucono im dodatkowo pranie brudnych pieniędzy, które w celu uwiarygodnienia fikcyjnych transakcji przyjmowali na rachunki bankowe prowadzonych firm i wykonywali przelewy na rzecz kolejnych kontrahentów uczestniczących w przestępczej "karuzeli".
Zebrany materiał dowodowy umożliwił Prokuraturze Okręgowej w Sosnowcu skierowanie do sądu aktu oskarżenia, który obejmuje sześć osób w wieku od 33 do 52 lat. Podczas śledztwa wobec dwóch z nich zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozorów policji i zakazów opuszczania kraju. Na poczet przyszłych kar i obowiązku naprawienia szkody zabezpieczono majątek podejrzanych o wartości 580 tys. zł. (PAP)
autor: Krzysztof Konopka
kon/ akub/
Materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez [nazwa administratora portalu] na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.
